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徐家汇邮编
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徐家汇邮编

    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2021-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于更换公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、/p>

    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2021-013

    贵州益佰制药股份有限公司

    关于更换公司监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    近日,公司收到监事汪立冬先生和王化文先生关于辞去公司监事的书面报告。因工作变动原因,汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务,王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务。辞职后,汪立冬先生和王化文先生将继续担任公司其他职务。

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,汪立冬先生和王化文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,汪立冬先生和王化文先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间,汪立冬先生和王化文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

    公司对汪立冬先生和王化文先生在任职期间履行忠实勤勉义务,为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求,公司控股股东提名推荐姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2021年4月30日,公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    贵州益佰制股份有限公司

    监事会

    2021年5月6日

    附件:

    公司第七届监事会非职工监事候选人简历

    1、姜韬:男,1980年6月出生,中国国籍,软件工程硕士、高级工程师,现任贵州益佰制药股份有限公司IT信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

    姜韬先生持有公司15,000股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

    2、蒲健:女,1978年4月出生,中国国籍,学士学位,现任贵州益佰制药股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长,曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长,贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理,贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

    蒲健女士持有公司1,400股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2021-014

    贵州益佰制药股份有限公司

    第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2021年4月29日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2021年4月30日以通讯会议方式召开。

    2、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持,并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

    3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

    1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

    因工作变动原因,汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务,王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事。在股东大会选举出新任监事前,汪立冬先生和王化文先生继续履行监事职责。

    同意根据公司控股股东的推荐,提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    贵州益佰制药股份有限公司监事会

    2021年5月6日

    附件:公司第七届非职工监事候选人简历

    1、姜韬:男,1980年6月出生,中国国籍,软件工程硕士、高级工程师,现任贵州益佰制药股份有限公司IT信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

    姜韬先生持有公司15,000股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

    2、蒲健:女,1978年4月出生,中国国籍,学士学位,现任贵州益佰制药股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长,曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长,贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理,贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

    蒲健女士持有公司1,400股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2021-015

    贵州益佰制药股份有限公司

    关于2020年年度股东大会增加

    临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次:

    2020年年度股东大会

    2. 股东大会召开日期:2021年5月13日

    3. 股权登记日

    二、 增加临时提案的情况说明

    1. 提案人:窦啟玲

    2. 提案程序说明

    公司已于2021年4月23日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有23.42%股份的股东窦啟玲,在2021年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容

    2020年4月30日,公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于提请贵州益佰制药股份有限公司增加2020年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在2020年年度股东大会议程中增加《关于更换公司监事的议案》。2021年4月30日,公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》,同意提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年5月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(的《贵州益佰制药股份有限公司关于更换公司监事的公告》(公告编号:2021-013)。本议案不属于特别决议事项,属于累积投票决议事项,同时需要中小投资者单独计票。

    三、 除了上述增加临时提案外,于2021年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间:2021年5月13日 10点00分

    召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自2021年5月13日

    至2021年5月13日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    (三) 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    (四) 股东大会议案和投票股东类型

    本次股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    议案1-7已经公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,议案8已经公司于2021年4月30日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月23日和2021年5月6日刊登在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。

    2、 特别决议议案:无

    3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、8

    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

    应回避表决的关联股东名称:无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

    特此公告。

    贵州益佰制药股份有限公司

    董事会

    2021年5月6日

    ●报备文件

    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

    附件1:授权委托书

    授权委托书

    贵州益佰制药股份有限公司:

    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人持普通股数:        

    委托人持优先股数:        

    委托人股东帐户号:

    委托人签名(盖章):         受托人签名:

    委托人身份证号:           受托人身份证号:

    委托日期:  年 月 日

    备注:

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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